Почти 2,5 тысячи нелегалов и финансовых пирамид выявил Центробанк РФ в первом полугодии 2023 года.
Среди них:
— более 1100 финансовых пирамид
— около 850 нелегальных кредиторов
— более 400 нелегальных профучастников.
Для того, чтобы пресекать незаконную деятельность и блокировать сайты мошенников, Банк России направляет информацию обо всех выявленных случаях в правоохранительные органы и ФАС России. В первом полугодии по таким материалам, в том числе — направленным раньше, было возбуждено почти 70 уголовных дел, заблокированы более 5 тысяч ресурсов.
Количество «черных» кредиторов увеличилось в январе-июне этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 28%. При продвижении своих услуг они учитывают возраст, социальное положение и интересы потенциальных клиентов. Поэтому нелегалы рекламируют выдачу займов не только в онлайне, но взаимодействуют с клиентами также и в «живых» офисах.
Финансовых пирамид было выявлено на 19% больше, чем в первом полугодии 2022 года. Почти 60% подобных проектов принимали «взносы» в криптовалюте.
Количество нелегальных профучастников рынка ценных бумаг сократилось к январю-июню прошлого года почти на треть, благодаря уходу с российского рынка таких компаний с иностранной «пропиской».
Подробнее о том, как ловят мошенников на финансовом рынке, можно прочитать здесь.
