Европейский союз намерен ввести ограничения на наличные платежи свыше 10 тысяч евро в рамках борьбы с отмыванием денег. Предложение появилось в Еврокомиссии, и ожидается, что новые нормы начнут действовать только с 2029 года. Эксперты указывают, что эти меры вероятно не направлены исключительно против россиян, но могут вызвать сложности при приобретении предметов роскоши.
Пакет предложений включает в себя несколько мер:
- Ограничение наличных платежей: Ограничение на сумму в 10 тысяч евро предполагает введение запрета на крупные наличные транзакции, чтобы затруднить отмывание денег.
- Проверка личности клиентов продавцами предметов роскоши: Продавцам предметов роскоши предлагается обязать проверять личности своих клиентов и сообщать властям о подозрительных операциях, касающихся, например, драгоценностей, автомобилей класса люкс, частных самолетов и яхт.
- Более строгий контроль за транзакциями футбольных клубов: ЕС считает, что инвестиции из третьих стран в футбольные клубы могут быть способом отмывания денег в Европе, поэтому предпринимаются шаги для более тщательного мониторинга таких транзакций.
- Отслеживание операций с криптовалютами и банковских операций сверхбогатых: В рамках новых мер страны ЕС будут более внимательно следить за операциями с криптовалютами и банковскими операциями лиц, у которых активы превышают 50 миллионов евро, с целью противостояния возможным попыткам обхода санкций.
Ответственность за соблюдение этих новых правил возложена на национальные власти с согласованием с новым Европейским ведомством по борьбе с отмыванием денег, и пока не принято решение о месте расположения штаб-квартиры этой организации, ожидается, что она будет расположена во Франкфурте-на-Майне. Важно отметить, что некоторые страны ЕС уже имеют действующие нормы, ограничивающие крупные наличные платежи, такие как Греция (500 евро) и Чехия (270 тысяч крон, что примерно равно 10,5 тысячам евро).
СНГ перестает быть удобным местом для открытия банковских счетов
